Wspieramy Klientów we wdrożeniu systemy zarządzania ryzykiem compliance/prawnym.
W zależności od potrzeb Klienta pomoc może składać się z różnych elementów, jak:
- Kompleksowy przegląd/due dilligence organizacji w obszarach takich jak: struktura organizacyjna i zakresy odpowiedzialności/obowiązków, bezpieczeństwo informacji, najistotniejsze procesy/schematy prowadzonej działalności, umowy, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, istniejące procedury, ubezpieczenia
- Identyfikacja obowiązków prawnych i praktyk ich wykonywania
- Warsztaty z kadrą zarządzającą/innymi pracownikami
- Opracowanie raportu zagrożeń oraz przygotowanie planu wdrożenia w uzgodnieniu z Klientem
- Przygotowanie projektów regulacji wewnętrznych i wsparcie w ich implementacji
- Stworzenie mapy zarządzania ryzykiem prawnym i compliance
- Przygotowanie ewentualnych zmian struktury organizacyjnej, zakresów obowiązków/zmian do umów z pracownikami/kontrahentami
- Wdrożenie narzędzi i mechanizmów ochrony majątku, zakupów/zamówień, bezpieczeństwa informacji, antykorupcyjnych, zapewnienia zgodności z prawem w pozostałych obszarach, raportowania nieprawidłowości (np. whistleblowing hotline), postępowania w ramach kontroli zewnętrznych i współpracy z organami administracj i innymi władzami
- Szkolenia, warsztaty i ankiety dla kadry zarządzającej oraz innych pracowników dotyczące compliance
- Okresowe monitoringi/audyty poszczególnych obszarów działalności
- Reprezentacja Klientów w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych, cywilnych oraz karnych